香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 1分快3计划群相爱相杀真的甜，“德哈”吃粮线索全放送 2024-03-22 1分快3客户端下载一份年报三次“变脸”，5G时代来临北讯集团却亏得找不北 2024-04-07 1分快3技巧甘肃肃南发现5处岩画 文物局正在核实 2024-04-09 1分快3下载app西甲-大冷！巴列霍犯规送点 皇马客场0-1巴列卡诺 2024-05-28 1分快3app公安部打击电影侵权盗版违法犯罪：抓获犯罪嫌疑人251人 2024-08-25 1分快3交流群纽约大都会博物馆举行虎年特展 2024-12-24 1分快3官方网站一季度iPhone销量仍下滑 2024-12-09 1分快3论坛动作冒险游戏《控制》高清截图 2024-11-24 1分快3网投探探：因违规被下架整改 曾被传2020年前后分拆上市 2024-06-14 1分快3返点52本书拉开与同龄人差距 2024-12-18 1分快3下载花车巡游、灯光秀……2500场文化活动贯穿世园会 2024-12-09 1分快3软件痛失莱纳德换来坑罗赞，马刺被GDP惯坏了，波波也脱离了时代，圣 2024-07-11 1分快3官网库里休闲装扮走入球馆 神情轻松自信满满 2024-12-15 1分快3邀请码美麻疹确诊病例创25年来新高 加州高校千人被隔离 2024-08-10 1分快3代理海南一医院被曝为38人注射假宫颈癌疫苗 已被查封 2024-07-14 1分快3手机版2018年4大银行净赚9493亿 2024-07-02 1分快3攻略朴有天首次承认吸毒：放不下自己拥有的一切 2024-09-27 1分快3APP GSC全新力作：《仙剑》赵灵儿粘土人激萌亮相！ 2024-10-07 1分快3玩法巴黎迪士尼Major战队巡礼 2024-08-04 1分快3登录暂别北上广，珠宝黄金品牌现在盯上中国小镇青年 2024-04-25 1分快3注册网2019年中国新能源汽车产销量将达150万辆 2024-12-24 1分快3规则雷克萨斯拟在中国等地推出首款纯电动车 2024-06-30 1分快3必赚方案 大众江淮新工厂将落地合肥 2024-06-06 1分快3官网平台妈妈孕期内化妆 会导致胎儿畸形吗？ 2024-12-24  ) 1分快3地图 |
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